公告编号：2023-019 证券代码：836475 证券简称：华士食物 主办券商：申万宏源承销保荐福建省华莱士食物股份有限公司关于举行2023年第2次暂时股东大会告诉公告本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令责任。

  一、会议举行基本情况（一）股东大会届次本次会议为2023年第2次暂时股东大会。

  （三）会议举行的合法合规性阐明本次股东大会的举行契合《公司法》等有关法令、法规及《公司章程》的规则。

  （四）会议举行办法√现场投票□网络投票□其他办法投票 本次会议选用现场投票办法举行。

  （五）会议举行日期和时刻1、现场会议举行时刻：2023年6月15日10时00分。

  （六）到会目标公告编号：2023-019 1.股权挂号日持有公司股份的股东。

  股权挂号日下午收市时在我国结算挂号在册的公司整体股东（详细情况详见下表）均有权到会股东大会（在股权挂号日买入证券的出资者享有此权力，在股权挂号日卖出证券的出资者不享有此权力），股东能书面形式托付代理人到会会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  股份类别证券代码证券简称股权挂号日普通股836475华士食物2023年6月12日2.本公司董事、监事、高档管理人员及信息揭露发表业务负责人。

  （七）会议地址公司会议室；二、会议审议事项（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的方案》 方案内容详见公司于2023年5月31日在全国股份转让体系官网（）上发表的公司《董事、监事换届公告》，（公告编号为2023-020）。

  （二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事的方案》 方案内容详见公司于2023年5月31日在全国股份转让体系官网（）上发表的公司《董事、监事换届公告》，（公告编号为2023-020）。

  上述方案不存在特别抉择方案；上述方案不存在累积投票方案；上述方案不存在对中小出资者独自计票方案；上述方案不存在相关股东逃避表决方案；公告编号：2023-019 上述方案不存在优先股股东参加表决的方案；上述方案不存在审议揭露发行股票并在北交所上市的方案。

  三、会议挂号办法（一）挂号办法1、自然人股东持自己身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东到会本次会议的，应出示托付人身份证（复印件）、托付人亲笔签署的授权托付书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东到会本次会议的，应出示自己身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东托付非法定代表人到会本次会议的，应出示自己身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权托付书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

  （二）挂号时刻：2023年6月15日9点至10点（三）挂号地址：公司会议室; 四、其他（一）会议联络办法：联络人：许晓珍 联络地址：福州市台江区同德路226号同德园13号楼南半部三层联络办法传线 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

  五、备检文件目录（一）公司《第二届董事会第二十一次会议抉择》; （二）公司《第二届监事会第十二次会议抉择》。

  福建省华莱士食物股份有限公司董事会 2023年5月31日 一、会议举行基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议举行的合法合规性阐明 （四）会议举行办法 （五）会议举行日期和时刻 （六）到会目标 （七）会议地址 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的方案》 （二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事的方案》 三、会议挂号办法 （一）挂号办法 （二）挂号时刻：2023年6月15日9点至10点 （三）挂号地址：公司会议室; 四、其他 （一）会议联络办法：联络人：许晓珍 联络地址：福州市台江区同德路226号同德园13号楼南半部三层联络办法传线 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

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